Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

上海安硕信息技术股份有限公司

独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规 定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董 事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经 营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第二届董事会第四次 会议关于聘任董事会秘书的相关议案，发表如下独立意见：

• 1、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

• 市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查，公司聘任的董事会秘书具备相关法律法规和《公司章程》规定 的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不 存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • 3、本次公司董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  • 4、同意公司聘任曹丰先生为董事会秘书。

独立董事：

姚长辉 王蔚松 董静

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2014 年 6 月 23 日