Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 21, 2017

上海爱建集团股份有限公司第七届董事会独立董事 关于《公司2016年度利润分配方案（草案）》

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断 的立场，对《公司2016年度利润分配方案（草案）》进行认真审核， 现发表独立意见如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，母公 司年初未分配利润为 -174,986,649.75 元， 2016 年净利润为 352,141,788.08 元，母公司年末未分配利润为 177,155,138.33 元；根 据《公司法》和《公司章程》规定，2016 年度母公司提取 10%法定 盈余公积 17,715,513.83 元，提取后年末可供分配利润为 159,439,624.50 元。

鉴于公司着眼于未来发展，加大对外投资力度，2016 年开展了 收购爱建证券有限责任公司部分股权和高锐视讯有限公司部分股权 等投资活动，2017 年按计划将开展受让华瑞租赁股权等投资活动， 为保证公司正常经营和长远发展，公司本年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。

公司提出的《2016 年度利润分配方案（草案）》符合法律、法 规及《公司章程》等的规定，是基于公司实际情况，充分考虑了公司 2017 年投资活动等现金需求较大等因素，有利于公司未来的稳定经

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营和可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意该利 润分配方案（草案），并同意将该利润分配方案（草案）提交公司股 东大会审议。

独立董事：

（乔依德） （季立刚） （郭康玺）

上海爱建集团股份有限公司 2017 年3 月20 日

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