Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 14, 2013

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－004

上海爱建股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票 否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 是

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年1月30日 上午9时30分

（四）会议的表决方式

现场投票方式

（五）会议地点

上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）

二、会议审议事项

• 1、议案一：审议《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》

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该议案已经公司五届81次董事会议审议通过，详见公司于2013年1月15日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-002号“上 海爱建股份有限公司关于修改《公司章程》的公告”。

2、议案二：审议《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》

该议案已经公司五届81次董事会议审议通过，详见公司于2013年1月15日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-001号“上 海爱建股份有限公司第五届董事会第81次会议决议公告”。

3、议案三：审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经公司五届81次董事会议审议通过，详见公司于2013年1月15日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-001号“上 海爱建股份有限公司第五届董事会第81次会议决议公告”。

4、议案四：审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案已经公司五届34次监事会议审议通过，详见公司于2013年1月15日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2013-003号“上 海爱建股份有限公司第五届监事会第34次会议决议公告”。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年1月23日；截至2013年1月23日下 午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托 书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2013年1月25日上午 9：30－下午15：00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或 在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证 复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书

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复印件和委托人身份证复印件。）

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

• 2、联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室

• 邮 编：200030

联系电话：021－64396600－823

传 真：021－64691602

联 系 人：孙彬

• 3、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的

• 要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严 格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2013 年1 月15 日

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

上海爱建股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月30日召

开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	议案内容	议案内容	同意	反对	弃权
1	《上海爱建股份有限公司章程》修正案
2	关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案
3	关于 董事 会换 届选 举的 议案	3.1	选举范永进为第六届董事会董事
		3.2	选举杨德红为第六届董事会董事
		3.3	选举汪宗熙为第六届董事会董事
		3.4	选举季晓东为第六届董事会董事
		3.5	选举朱仲群为第六届董事会董事
		3.6	选举陈 刚为第六届董事会董事
		3.7	选举沈重英为第六届董事会独立董事
		3.8	选举赵宇梓为第六届董事会独立董事
		3.9	选举徐志炯为第六届董事会独立董事
4	关于 监事 会换 届选 举的 议案	4.1	选举任文燕为第六届监事会监事
		4.2	选举张 毅为第六届监事会监事
		4.3	选举张 行为第六届监事会监事
		4.4	选举郭康玺为第六届监事会监事

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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