Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 9, 2010

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2010－017

上海爱建股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十七次会议通知于 2010 年4 月2 日发出，会议于2010 年4 月8 日以通讯方式召开。应 表决董事7 人，实际表决7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。

经审议，会议通过《关于申请工行借款9,700 万元（再融资）的 议案》，同意：

• 1、借款申请金额：9,700 万元

• 2、借款申请期限：一年

• 3、借款利率：按照基准利率与银行方协商确定

• 4、借款担保物：

• XCSP-038 的《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一 般受益权）》，合同金额人民币贰亿陆仟壹佰柒拾陆万贰仟捌佰 元整；

1

• 交暨路152 号房屋；

� 泰谷路168 号办公楼、仓库。

（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工 作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2010 年4 月9 日

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