Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 20, 2012

－ 证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临 2012 027

上海爱建股份有限公司

第五届董事会第77 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十七次会议通知于 2012 年9 月13 日发出，会议于2012 年9 月18 日以现场会议方式在 本公司1302 会议室召开。应出席董事8 人，实际出席8 人（2 人以 电话方式出席）。公司监事会副主席、总经理及有关人员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议， 会议通过以下议案：

一、审议通过《上海爱建资本管理有限公司组建方案》，同意组 建上海爱建资本管理有限公司：

（一）公司名称：上海爱建资本管理有限公司（以工商登记核准 为准）

（二）公司性质：本公司之全资子公司

• （三）注册资金：人民币1 亿元（现金出资） （四）注册资金来源：本公司自有资金

• （五）注册地：上海市

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• （六）经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、资产管理（以

• 工商登记核准为准）

  • （同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票）

• 二、审议通过《上海爱建资产管理有限公司组建方案》，同意组

• 建上海爱建资产管理有限公司：

  • （一）公司名称：上海爱建资产管理有限公司（以工商登记核准

为准）

• （二）公司性质：本公司之全资子公司

• （三）注册资金：人民币1 亿元（现金出资）

• （四）注册资金来源：本公司自有资金

• （五）注册地：上海市

• （六）经营范围：投资管理、资产经营、商务咨询、不动产经纪、

• 工程管理、物业管理等（以工商登记核准为准）

  • （同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票）

• 三、审议通过《上海爱建股份有限公司爱建资产管理分公司撤销

• 方案》，同意：

撤销上海爱建股份有限公司爱建资产管理分公司建制；同时妥善 做好员工、资产及其他相关事项的安排和衔接工作。

• （同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票）

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工 作，请广大投资者注意投资风险。

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特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2012 年9 月20 日

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