Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Apr 29, 2004

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**爱建股份：第四届董事会第十六次会议决议公告

**2004-04-30 05:44   

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证券代码：600643　　　　　 证券简称：爱建股份　　　 编号：临2004-008

上海爱建股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

上海爱建股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月28日在公司本

部举行,应出席董事13人,现场出席11人,张亚培执董、成之德董事因故未能出席

本次会议,分别委托茅志琼副董事长代为出席并表决。符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程有关规定。公司监事列席了会议。会议由顾青董事长主持。

经过董事们的充分讨论,会议审议并通过了以下议案：

一、《二OO三年工作总结和二OO四年工作要点》；

二、《二OO三年度财务决算报告》；

三、《二ΟΟ三年度计提资产减值准备报告》：2003年度共计提资产减值准

备179,589,284.59元：其中计提坏帐准备45,738,853.15元,计提长期投资减值准

备146,465,068.33元,冲回短期投资跌价准备6,166,829.13元,冲回存货跌价准备

6,009,459.54元,冲回固定资产减值准备438,348.22元。

四、《二ΟΟ三年度核销资产减值准备报告》：2003年度共核销坏帐准备54

2,176.42元,其中核销其他应收款坏帐准备37,200元,核销应收帐款坏帐准备504

,976.42元。

五、《二ΟΟ三年年度报告》和《二ΟΟ三年年报摘要》；

六、《二OO三年度利润分配预案》：

上海爱建股份有限公司2003年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有

限公司审计。2003年度公司合并报表净利润为-283,056,621.70元,按摊薄方法计

算,每股收益为-0.614元。

由于发生刘顺新涉嫌经济犯罪案件,2003年度公司对爱建证券公司长期投资提

取70%的长期投资减值准备,金额为273,725,869.53元,母公司报表因此出现亏损

,全年净利润为-285,436,499.28元。由于母公司报表出现亏损,根据《公司法》

和《公司章程》,母公司2003年度不再提取盈余公积和公益金。

2003年度,公司合并报表年初未分配利润及其他转入合计-13,775,023.75元,

加上净利润-283,056,621.70元,减去公司下属企业根据国家有关规定提取法定盈

余公积560,315.52元、法定公益金289,451.60元、职工奖福基金21,449.68元后

可供股东分配的利润为-297,702,862.25元。合并报表可供股东分配的利润为负

数,为此,公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

七、《二ΟΟ四年第一季度报告》

八、《普陀区“建民村”地块股权转让的报告》：决定原价转让上海昊川置

业有限公司41%的股权,转让价格2050万元,受让方为浙江香溢房地产开发有限公

司。受让方与本公司无关联关系。股权转让后,公司仍持有昊川置业10%股份。

特此公告

上海爱建股份有限公司

董 事 会

二ОО四年四月三十日

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