SHANGHAI AILU PACKAGE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 1, 2024

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-011 债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:00-15：30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午

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• 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5．会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）。

• 7．出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股 东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制 性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于建设基地项目拟增加投资的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地项目 拟增加投资相关事宜的议案	√

本次股东大会相关议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容

详见 2024 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2．特别强调事项

议案 1.00-3.00 属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的无关联股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票。 关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效 持股凭证、《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记 表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、 授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股 东登记表（详见附件三）办理登记：由法人股东委托代理人出席的，代理人还应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件

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二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登 记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2024 年 2 月 23 日（星期 五）16：00 前送达或传真至公司证券法务部，并进行电话确认。同时请在信函或 传真上注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带 上述材料原件参加股东大会。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2．登记时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）至 2 月 23 日（星期五），8:0016：00。

3．登记地点：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录证券法务部

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小

• 时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5．会议联系方式：

联系地址：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号

联系电话：021-57293030-8356

传真：021-57293004 邮政编码：201508

联 系 人：证券事务代表 林雨竹

• 6．会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

1. 《第四届董事会第六次会议决议》。

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特此公告。

附件：1．《参会股东登记表》

• 2．《授权委托书》

• 3．《参加网络投票的具体操作流程》

上海艾录包装股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日

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附件 1

上海艾录包装股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东） / 名称（法人股东） 身份证号码 / 统一社会信用代码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 是否本人参会 备注

附注：

1．请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复 印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股 东代表的身份证复印件。

• 2．委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）。

• 3．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 2 月 23 日 16:00 之前以

• 邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4．上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

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附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾录 包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决 权并签字。表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于《上海艾录包装股份有限公司2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《上海艾录包装股份有限公司2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限 制性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于建设基地项目拟增加投资的议案
5.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地 项目拟增加投资相关事宜的议案
说 明	1．请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权； 2．委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确 投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

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委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：1．单位委托须加盖单位公章；

• 2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：351062； 投票简称为：艾录投票

2．填报表决意见：

（1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决 意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 26 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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