Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2011－10

上海新梅置业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第九次会议的会议通知于2011 年4 月11 日以电子邮件的方式送达公 司全体董事，会议于2011 年4 月22 日上午11：00 在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。应参会董事6 人，实际参会董事6 人， 其中张静静、张健、王承宇、罗炜岚出席了现场会议，张余庆、吴桢 舫以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长张静静女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

• 1.审议通过《公司2011 年第一季度报告》。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议通过《公司董事会秘书工作制度》。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

上海新梅置业股份有限公司 董 事 会

2011 年4 月26 日

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