SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 22, 2025

公告编号：2025-029

证券代码：605098

证券简称：行动教育

上海行动教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 10 点 00 分

召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订 《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2025 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议、第 五届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：1，2.01，2.02

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票 平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605098	行动教育	2025/10/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单 位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会 议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人 股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

异地股东可采用信函或邮件方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现 场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期 不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

1. 登记时间：2025 年 11 月 6 日上午 9:00—11:30、下午 13：30-15:00。

2. 会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

登记地址：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋

书面回复地址：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋行动教育

邮政编码：201106

电话：021-33535658

电子邮箱：dongban@xdjy100.com

联系人：杨林燕、孙莹虹

单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天

前书面提交给公司董事会。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海行动教育科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 7 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并 修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订公司部分制度的议案
2.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.02	关于修订公司《股东会议事规则》的议案
2.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
2.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
2.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。