SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 20, 2022

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-024

上海行动教育科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年8 月12 日 14 点30 分

召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168 弄A 栋会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年8 月12 日

至2022 年8 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉 及公开征集股东投票权，由独立董事李仲英女士作为征集人向公司全体股东征集 对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在 上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海行动教育科技股份有限公司关于独 立董事公开征集委托投票权的公告》（2022-023）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的 议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审 议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

• 应回避表决的关联股东名称：上海云效企业管理中心（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605098	行动教育	2022/8/5

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单 位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会 议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人 股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

异地股东可采用信函或邮件方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现 场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期 不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

• 1、 登记时间：2022 年8 月11 日上午9:00—11:30、下午13：30-15:00。 2、 会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 3、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

登记地址：上海市虹桥商务区兴虹路168 弄A 栋

书面回复地址：上海市虹桥商务区兴虹路168 弄A 栋行动教育

邮政编码：201107 电话：021-60260658 电子邮箱：dongban@xdjy100.com

联系人：杨林燕、孙莹虹

单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天 前书面提交给公司董事会。

为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，现场参会的股东需提供72 小 时内的核酸检测报告及24 小时内的抗原检测记录，建议股东通过网络投票方式 进行投票。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2022 年7 月21 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海行动教育科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年8 月12 日 召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的议案
2	关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划 有关事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。