SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

行动教育2021 年第三次临时股东大会资料

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上海行动教育科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2021 年9 月

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行动教育2021 年第三次临时股东大会资料

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目 录

2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................................ 3 2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 5 2021 年第三次临时股东大会会议议案 ........................................................................ 6 议案一：关于审议《公司2021 年半年度利润分配方案》的议案 ..................... 6

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上海行动教育科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份 有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保 证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

• 一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

• 二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监 事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其 他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益， 谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东 合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

• 三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和 文件：

• 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

• 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委 托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

• 四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，

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应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

• 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大 会现场会议于2021 年9 月6 日14 点正式开始，要求发言的股东应在会 议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东 发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主 要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求 发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持 人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密 或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东 停止发言。

• 六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决 采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或 “弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请 参照本公司发布的《2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-020）。

• 七、 股东大会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代 表，一名监事和一名律师共同负责计票、监票。

• 八、 本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会， 并出具法律意见书。

• 九、 其他未尽事项请详见公司发布的《2021 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-020）。

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上海行动教育科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2021 年9 月6 日14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点： 上海市虹桥商务区兴虹路168 弄A 栋

会议召集人： 公司董事会

会议主持人： 董事长李践先生

会议投票方式： 现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、 会议签到

与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料 （授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证 复印件等）并领取《会议表决票》。

二、 会议开始

主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。

三、 推选监票人和计票人

四、 宣读会议须知

• 五、 宣读会议议案

《关于审议<公司2021 年半年度利润分配方案>的议案》；

• 六、 各位股东就议案进行审议并记名投票表决

• 七、 休会，工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

八、 宣读投票结果和决议

• 九、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

• 十、 主持人宣布会议结束

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上海行动教育科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于审议《公司2021年半年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资 者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司拟以84,341,857 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利7.00 元（含税）。 以此计算合计拟派发现金红利59,039,299.90 元（含税）。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变 动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本项议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议 通过，内容详见公司于2021 年8 月20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-018）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

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