SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 27, 2022

证券代码： 603329 证券简称：上海雅仕 公告编号： 2022-055

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2022年11月15日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H 室）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》。

2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603329	上海雅仕	2022/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022 年 11 月 14 日（9:00-16:00）

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托 书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手 续。

（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股 东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执 照。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H 室。 六、 其他事项

（一）为做好新冠肺炎疫情防控，维护参会股东及股东代表（以下统称“股 东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，参加本次股 东大会特别提示如下：

1、建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域有关疫 情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资 料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整）， 包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；（2）接受体温检测；（3）出 示“行程码”、“随申码”；（4）出示 48 小时内核酸检测阴性证明。不符合疫情防 控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加 本次股东大会。

3、公司亦可能视届时上海市及公司所在区域疫情防控需求设置线上股东大 会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参 会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式 进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

（二）本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：021-68596223 电子邮箱：info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日 召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。