Shang Gong Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 7, 2013

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B 股 公告编号：临2013-012

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

上工申贝（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 审议通过拟以现场会议方式召开 2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

一、会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2013 年 3 月 25 日（星期一）上午 9：30

（三）会议地点：上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路 357 号 近浦电路） 交通：地铁 2、4、6、9 号线世纪大道站，公交 522、597、609、610、746、790、

792、798、812、819、871、961、970、978、995、隧道八线、隧道九线 （四）会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

1、关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 3 月 14 日（星期四），在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司 A 股股东及 2013 年 3 月 19 日（星期二），登记在册的 B 股股 东（B 股最后交易日为 3 月 19 日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格

式见附件）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师等相关人员。

四、会议登记方法

• 1、股东登记：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加

• 盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

• （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人

• 身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办 理登记手续。

• （3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到

• 为准，地址请寄公司）。

  • 2、登记时间：2013 年 3 月 21 日（星期四）9：00 至 16：00。

  • 3、登记地点：公司办公室

  • 五、其他事项

  • 1、公司地址：上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 邮编：200122

  • 联 系 人：张建国 沈立杰

— — 联系电话：021 68407515，68407700 传真：021 63302939

• 2、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇一三年三月六日

附件

授 权 委 托 书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 （女士/先生）代表本单位（或本人）出席2013年3月25日召 开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

注：此表剪下或复印有效