Shang Gong Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 29, 2011

— 证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工 B 股 编号：临 2011 015

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2011 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

• （一）会议时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）下午 1：30

（二）会议地点：另行通知

（三）会议内容：

• 1、审议关于修改公司《章程》的议案

• 2、审议关于政府收储公司部分土地使用权的议案

• 3、审议关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案

• 4、审议关于出资认购“南发集团信托贷款集合资金信托计划”的议案

• 5、审议关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司注册资本的议案

• 6、审议关于调整独立董事津贴标准的议案

（四）出席会议对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、公司聘请的律师；

• 3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2011 年 9 月 2 日（星期五）下午交易结

• 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及 2011 年 9 月 7 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 9 月 2 日）。

  • （五）出席会议登记办法

1、法人股东持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡及授托人身份证，社会公众 股东持本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证）于 2011 — 年 9 月 9 日（星期五）（9：00 16：00）前往上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼会议室办理登记手续，异地股东可在登记日截止前用信函（以到达地邮戳为准）或传 真方式办理登记手续。（信函请寄：上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼）。

2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自

理。

• 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（该代理人不必是公司的股东），

• 授权委托书须在股东大会召开 24 小时前送达公司办公室，授权委托书格式附后。

• 4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼，上工申贝（集团）

• 股份有限公司办公室。

— — 联系电话：021 68407700*1223 021 68407515

— 传 真：021 63302939

邮 编：200122

联 系 人：张建国 周勇强

5、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 2011 年 8 月 25 日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 （女士/先生）代表本委托人出席上工申贝（集团）股份有限公

司二○一一年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号（或企业法人营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号 受托人是否具有表决权： 委托日期：

注：此表剪下或复印有效