Shandong Yabo Technology CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002323 证券简称：*ST 雅博 公告编号：2021-103

山东雅博科技股份有限公司

关于公司召开2022 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的 议案》，现将有关事项公告如下：

会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14：30

股权登记日：2022年1月11日（星期二）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：山东雅博科技股份有限公司第五届董事会

• 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所

• 股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年1 月17 日（星期一）下午14：30

• （2）网络投票时间：2022 年1 月17 日（星期一）

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年1 月

• 17 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

• B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022 年1 月17 日上午9:15

• 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

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的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有 权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年1 月11 日

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2022 年1 月11 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的律师。

• 5、现场会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17 号山东雅博科技股份有限

• 公司25 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于拟参与投资产业基金的议案；

• 2、关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案；

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司

刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于拟参与投资产业基金的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相 关事宜的议案	√

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四、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续； 自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份 证复印件及委托人股东账户卡；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022 年1 月14 日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（4）登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室（上 海市天山西路789 号中山国际广场A 栋6 层，信函上请注明“股东大会”字样； 邮编：200335；传真号码：021-32579919。

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场 参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2022 年1 月14 日-2022 年1 月14 日（上午9：00-11:30，下 午13:30-16:00）

• 3、 登记地点：上海市天山西路789 号中山国际广场A 栋6 层山东雅博科技

• 股份有限公司董事会办公室

4、联系方式

联系人：尤鸿志

联系电话：021-32579919

传真号码：021-32579919 电子邮箱：yhz62217220@163.com

• 5、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、备查文件

• 1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司

2021年12月31日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：投票代码为“362323”

• 2、投票简称：雅博投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

• 13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2022年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

山东雅博科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2022年1月17 日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大 会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。 本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于拟参与投资产业基金的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理 产业基金相关事宜的议案

说明：

• 1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”

• 选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

• 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择

• 视为弃权；

• 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表

• 决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托日期： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有

• 效。

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