Shandong Yabo Technology CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-108

江苏雅百特科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议决定于2018年1月8日（周一）召开 2018 年第一次临时股东大会，现将股东 大会有关具体会议事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：2018年1月8日（星期一）下午14：30 股权登记日：2018年1月3日（星期三）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）

• 2018 年第一次临时股东大会。

• （二）召集人：公司董事会。

• （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议的召集程序符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间和日期：

• 1、现场会议时间：2018年1月8日下午 14：30。

• 2、网络投票时间：2018年1月7日至1月8日。

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月8日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• B、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1

• 月7日下午15:00至2018年1月8日下午15:00。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• （五）现场会议地点：江苏省盐城市青年西路88号

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网 络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2018年1月3日（星期三）

• （八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

• 1、逐项审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

• 1.01、选举唐继勇先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.02、选举余涛先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.03、选举郭宇飞先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.04、选举李志辉先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.05、选举周志刚先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.06、选举葛善勤先生为第四届董事会非独立董事；

• 2、逐项审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• 2.01、选举吴健先生为第四届监事会非职工代表监事；

2.02、选举朱武先生为第四届监事会非职工代表监事。

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第九次会议 审议通过，主要内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案1至2均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会填提案 1、2 将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票 结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	采用等额选举
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举唐继勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举余涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李志辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举周志刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举葛善勤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候	应选人数（2）人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

	选人的议案》
2.01	选举吴健先生为公司第四届监事会非职工监事	√
2.02	选举朱武先生为公司第四届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2018年1月5日下 午16：00点前送达或传真至公司。登记及信函邮寄地址：江苏雅百特科技股份有 限公司董事会办公室（上海市长宁区天山西路789号中山国际广场B栋三层，信函 上请注明“股东大会”字样；邮编：200335；联系电话：021-32579919。）

2、登记时间：2018年1月5日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：上海市长宁区天山西路789号公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、 其他事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

• 1、会议联系人：缪真

联系电话：021-32579919

• 地 址：上海市长宁区天山西路789 号中山国际广场B 栋三层

• 邮 编：200335

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议；

• 2、江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第九次会议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2017 年12 月23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件一：

江苏雅百特科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362323

• 2、投票简称：雅百投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举非职工代表监事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2

• 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年1 月8 日 9:30-11:30、13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年1 月7 日15:00-1 月8 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

附件二：

江苏雅百特科技股份有限公司

授权委托书

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对		弃权
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》				应选人数（6）人
1.01	选举唐继勇先生为公司第四届董事会非独立董事				√
1.02	选举余涛先生为公司第四届董事会非独立董事				√
1.03	选举郭宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事				√
1.04	选举李志辉先生为公司第四届董事会非独立董事				√
1.05	选举周志刚先生为公司第四届董事会非独立董事				√
1.06	选举葛善勤先生为公司第四届董事会非独立董事				√
2.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》				应选人数（2）人
2.01	选举吴健先生为公司第四届监事会非职工监事				√
2.02	选举朱武先生为公司第四届监事会非职工监事				√

投票说明：

授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

附件三：

江苏雅百特科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2 、已填妥及签署的参会股东登记表，须在2018 年1 月5 日下午16：00 点前送达至公司， 不接受电话登记。登记及信函邮寄地址：江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室（上海 市长宁区天山西路789 号中山国际广场B 栋三层，信函上请注明“股东大会”字样；邮编： 200335；联系电话：021-32579919。）

• 3 、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注 明所需的时间。

• 4 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9