Shandong Yabo Technology CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 8, 2013

－ 证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2013 023

江苏中联电气股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议于2013年7月7日审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》， 现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2013年7月19日（星期五）

• 3、会议召开方式 ：现场投票表决方式。

• 4、召开日期和时间： 2013年7月24日（星期三）9:30

• 5、现场会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

• 6、会议主持人：董事长季奎余先生

• 二、出席会议的对象

1、截止2013年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 三、会议审议事项

• 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；

• 1.1 选举季奎余先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.2 选举许慧女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.3 选举戴霞女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.4 选举季刚先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.5 选举陈定忠先生为公司第三届董事会非独立董事；

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• 1.6 选举刘元玲女士为公司第三届董事会非独立董事。

• 本议案实行累积投票制，选举非独立董事的累积表决票总和等于每位股东

持有股数×6，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。

• 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；

• 2.1 选举计高成先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.2 选举谭德旺先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.3 选举伍小杰先生为公司第三届董事会独立董事。

本议案实行累积投票制，选举独立董事的累积表决票总和等于每位股东持

有股数×3，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。

上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股 东大会审议。

• 3、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》；

• 选举许芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

• 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 5、《关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》

• 的议案》。

议案1、2、4、5已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，议案3已经第二 届监事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上 发布的公司董事会决议公告及公司监事会决议公告。

• 四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013年7月22日（8:30－11:30， 13:30－16:30）

• 2、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市青年西路88号）

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人 证券账户卡。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会

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议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件 等办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东登记表》，以便登记确认。本公司不接受电话方式 办理登记 。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0515-88448188

传真号码：0515-88449688

联 系 人：刘元玲、张健

通讯地址：江苏省盐城市青年西路88号证券部（信封请注明“股东大会” 字样）

邮政编码：224011

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》

• 2、《第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司董事会

2013年7月9日

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司2013年第一 次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意

见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	以下采用累积投票制投票
1.1	选举季奎余先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.2	选举许慧女士为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.3	选举戴霞女士为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.4	选举季刚先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.5	选举陈定忠先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.6	选举刘元玲女士为公司第三届董事会非独立董事	票同意
2	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	以下采用累积投票制投票
2.1	选举计高成先生为公司第三届董事会独立董事			票同意
2.2	选举谭德旺先生为公司第三届董事会独立董事			票同意
2.3	选举伍小杰先生为公司第三届董事会独立董事			票同意
3	关于选举非职工代表监事候选人的议案
	选举许芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4	关于调整公司独立董事津贴的议案
5	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管 理办法》的议案

说明：1、议案1和议案2均采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写票数。在选举非 独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数6，股东的投票权数可在6位非独立 董事候选人间任意分配；在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数3， 股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配。

2、除上述议案外，其余议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意 见的相应栏内填上“√”号。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，涂改、填写其他符 号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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江苏中联电气股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称： 身份证号码或营业执照注册登记号 股东代理人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东账户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

签名/盖章：

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日 期：