SHANDONG XIANTAN GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 21, 2020

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2020-010

山东仙坛股份有限公司

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日在巨潮 资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于召开公司 2020 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2020-007）。经事后审核，公告中 2020 年第一次 临时股东大会授权委托书（附件 2）部分内容有误，现更正如下：

一、更正前

山东仙坛股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2019 年第一次股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如 下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√

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2.00	关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票申请的有效期	√
3.00	关于公司2020 年度非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司2020 年度非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的 议案	√
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款 提供最高额担保议案	√
	累积投票提案（采用等额选举）
10.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案	应选人数4 人
10.01	选举王寿纯先生为第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举王寿恒先生为第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举许士卫先生为第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举王斌先生为第三届董事会非独立董事	√
11.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案	应选人数3 人
11.01	选举程永峰先生为第三届董事会独立董事	√

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11.02	选举徐景熙先生为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举彭建云先生为第三届董事会独立董事	√
12	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的 议案	应选人数2 人
12.01	选举吴大志先生为第三届监事会股东代表监事	√
12.02	选举曲卫平先生为第三届监事会股东代表监事	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

受托日期：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

二、更正后

山东仙坛股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按 照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票申请的有效期	√
3.00	关于公司2020 年度非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司2020 年度非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的 议案	√
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9.00	关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款 提供最高额担保议案	√
	累积投票提案（采用等额选举）
10.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案	应选人数4 人
10.01	选举王寿纯先生为第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举王寿恒先生为第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举许士卫先生为第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举王斌先生为第四届董事会非独立董事	√
11.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案	应选人数3 人
11.01	选举程永峰先生为第四届董事会独立董事	√
11.02	选举徐景熙先生为第四届董事会独立董事	√
11.03	选举彭建云先生为第四届董事会独立董事	√
12.00	关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的 议案	应选人数2 人
12.01	选举吴大志先生为第四届监事会股东代表监事	√
12.02	选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有公司股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托日期：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

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4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。公司对因此给投资者带来的 不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量， 避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司 董 事 会 2020 年 1 月 22 日

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