SHANDONG XIANTAN GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 20, 2020

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2020-007

山东仙坛股份有限公司

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 20 日召开的 第三届董事会第二十次会议决议，决定于 2020 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会 的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2020 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公 司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 2 月 3 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

• 二、会议审议的事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、逐项审议《关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行价格和定价原则

• 2.4 发行数量

• 2.5 发行对象和认购方式

• 2.6 募集资金用途

• 2.7 限售期

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

• 2.10 本次非公开发行股票申请的有效期

• 3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

• 4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报

告的议案》

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• 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承

• 诺的议案》

• 7、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》

• 8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关

• 事宜的议案》

• 9、审议《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担

• 保议案》

• 10、逐项审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案》

• 10.1 选举王寿纯先生为第四届董事会非独立董事

• 10.2 选举王寿恒先生为第四届董事会非独立董事

• 10.3 选举许士卫先生为第四届董事会非独立董事

• 10.4 选举王斌先生为第四届董事会非独立董事

• 11、逐项审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案》

• 11.1 选举程永峰先生为第四届董事会独立董事

• 11.2 选举徐景熙先生为第四届董事会独立董事

• 11.3 选举彭建云先生为第四届董事会独立董事

• 12、逐项审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

• 12.1 选举吴大志先生为第四届监事会股东代表监事

• 12.2 选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事

上述议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议和第 三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日刊登的公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下 股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持 有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案 1-4、6-9 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

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代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项。

上述提案 10 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述提案 10、11、12 中关于选举非独立董事、独立董事以及股东代表监事 的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票申请的有效期	√
3.00	关于公司2020 年度非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

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6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相 关主体承诺的议案	√
7.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案	√
9.00	关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供 最高额担保议案	√
	累积投票提案（采用等额选举）
10.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案	应选人数4 人
10.01	选举王寿纯先生为第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举王寿恒先生为第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举许士卫先生为第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举王斌先生为第四届董事会非独立董事	√
11.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案	应选人数3 人
11.01	选举程永峰先生为第四届董事会独立董事	√
11.02	选举徐景熙先生为第四届董事会独立董事	√
11.03	选举彭建云先生为第四届董事会独立董事	√
12	关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数2 人
12.01	选举吴大志先生为第四届监事会股东代表监事	√
12.02	选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

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（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在 2020 年 2 月 4 日 16:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山 东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2020 年第一次 临时股东大会”字样。

• 2、登记时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）：上午 8:30～11:30，下午 13:30～

• 16: 3 0）；

• 3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司

• 办公楼四楼证券事务部；

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

• 5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

• 1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选 举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

（2）选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥 有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选 举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

（3）选举监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中 将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年2 月7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 7 日（现场股东大会召 开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

山东仙坛股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2019 年第一次股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如 下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票申请的有效期	√
3.00	关于公司2020 年度非公开发行股票预案的议案	√

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4.00	关于公司2020 年度非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的议案	√
7.00	关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的 议案	√
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款 提供最高额担保议案	√
	累积投票提案（采用等额选举）
10.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案	应选人数4 人
10.01	选举王寿纯先生为第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举王寿恒先生为第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举许士卫先生为第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举王斌先生为第三届董事会非独立董事	√
11.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案	应选人数3 人
11.01	选举程永峰先生为第三届董事会独立董事	√
11.02	选举徐景熙先生为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举彭建云先生为第三届董事会独立董事	√
12	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的 议案	应选人数2 人
12.01	选举吴大志先生为第三届监事会股东代表监事	√
12.02	选举曲卫平先生为第三届监事会股东代表监事	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

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受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托日期：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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