SHANDONG XIANTAN GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 17, 2015

股票代码： 002746 股票简称：仙坛股份 公告编号： 2015-018

山东仙坛股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司 2015 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第九次会 议决议，决定于 2015 年 5 月 5 日在公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

3、 会议时间：2015 年 5 月 5 日（星期二）下午 14:30

（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 5 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2015 年 5 月 4 日-2015 年 5 月 5 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 5 日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 4 日 15:00 至 2015 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。

4、 现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室

• 5、 会议主持人：董事长王寿纯先生

6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、 股权登记日：2015 年 4 月 27 日

• 8、 会议出席对象：

（1）截至 2015 年 4 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及 参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席， 被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议的事项

1、关于聘任公司董事的议案

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司 2015 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东仙坛股 份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告》。

• 三、 会议登记方法

1、 登记时间：2015 年 4 月 28 日（星期二：上午 8:30～11:30，下午 13:30～

16:30）；

2、 登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司 办公楼四楼证券事务部；

• 3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

• 记。信函或传真方式须在 2015 年 4 月 28 日 16:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山 东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2015 年第一次 临时股东大会字样”。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一 ( ) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、 投票代码：362746。

• 2、 投票简称：仙坛投票。

• 3、 投票时间：2015 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表	1股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于聘任公司董事的议案	1.00

• （3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议

• 案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

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弃权 3 股

（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 4 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 5 日（现场股东大会结束当日）下 午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券 账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的 激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 5 分钟即可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“仙 坛股份 2015 年第一次临时股东大会投票”；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐 户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

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• （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4） 确认并发送投票结果。

• (三) 网络投票其他注意事项

• 1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

• 1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、 会议联系方式

联系人：许士卫、王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：99xinbo@163.com

联系地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司办公楼四楼证券事务部 邮政编码：264117

六、 备查文件

• 《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会 2015 年 4 月 17 日

附件一：授权委托书； 附件二：参会回执。

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附件一：授权委托书

山东仙坛股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限 公司 2015 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对 以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署 的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司董事的议案

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：参会回执

参 会 回 执

致：山东仙坛股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席山东仙坛股份有限公司于 2015 年 5

• 月 5 日下午 14:30 举行的 2015 年第一次临时股东大会现场会议。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日 注：

1、请拟参加股东大会的股东于 2015 年 4 月 28 日前将本人身份证复印件（法 人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份 证复印件及参会回执传回公司；

• 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

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