Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 29, 2021

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证券代码： 002107 证券简称：沃华医药 公告编号： 2021-030

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有 限公司 2021 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。于 2021 年 7 月 29 日 召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第 一次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。

（三）会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议：2021 年 8 月 19 日（星期四）14:00

2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 — — — 体时间为 2021 年 8 月 19 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

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2021 年 8 月 19 日 9:15 至 2021 年 8 月 19 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）。 （七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  1. 公司董事、监事和高级管理人员；

  2. 公司聘请的律师；

  3. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1. 《关于修改<公司章程>的议案》

• （二）披露情况：上述议案的内容详见公司 2021 年 7 月 30 日刊

• 登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

（三）有关说明：上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会 的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；该 议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独 计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的 董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

	表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登 记；

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托 人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

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1. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

• （二）登记时间：2021 年 8 月 16 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或 股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 ：

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－ 联系电话：0536 8553373

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联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公 司董事会办公室

邮政编码：261205

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

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特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投 “ ”

• 票简称为 沃华投票 。

  • （二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

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所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2021 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15 9:25,

• — —

• 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 19 日 9:15， 结束时间为 2021 年 8 月 19 日 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 “ ” “ ” 定办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山 东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本 次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人 有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至 2021 年 8 月 12 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技 股份有限公司股票 股，拟参加公司 2021 年第一次临时股东大 会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

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