SHANDONG WEIDA MACHINERY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 12, 2013

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2013-018

山东威达机械股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议决议，

• 公司定于2013 年4 月28 日召开2013 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

  • 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会。

  • 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第三次临时会议决定召开本次临时股

• 东大会。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年4 月28 日（星期日）上午9:00 。

• 5、会议召开方式：现场表决方式。

• 6、股权登记日：2013 年4 月23 日（星期二）。

• 7、会议出席对象：

• （1）2013 年4 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

• 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委

• 托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 8、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2 号公司副楼三楼会议室。

  • 二、会议审议事项：

（一）审议议案：

• 1、《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》；

• 2、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

• 3、《关于收购济南第一机床有限公司100%的股权暨关联交易的议案》。

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（二）议案的披露情况

上述议案已经2013 年4 月12 日召开的公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，并 于2013 年4 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行 公告。

三、会议登记办法

• （一）登记时间：2013 年4 月24 日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）

（二）登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路2 号公司证券部。

（三）登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表 出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人 营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股 东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡） 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2013 年4 月24 日下 午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2 号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388

邮政编码：264414

联 系 人：宋战友、张红江

（二）参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第三次董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二O 一三年四月十三日

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附：

山东威达机械股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	会议议案		表决结果	表决结果
1	《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》	赞成□	反对□	弃权□
2	《关于修改＜公司章程＞的议案》	赞成□	反对□	弃权□
3	《关于收购济南第一机床有限公司100%的股权暨关联交易的议案》	赞成□	反对□	弃权□
委托人签名（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东帐户：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：受托日期：2013 年 月 日

• 注：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 2、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

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