SHANDONG WEIDA MACHINERY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2012-020

山东威达机械股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于2012 年8 月15 日（星期三）在公司副楼三楼会议室召开2012 年第一次 临时股东大会：

1 、会议时间： 2012 年 8 月 15 日上午 9：00 开始

• 2 、会议地点： 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司副楼三

• 楼会议室

  • 3 、会议表决方式： 现场投票方式

  • 4 、会议审议事项：

  • 1. 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

5 、出席会议对象：

1. 截止 2012 年 8 月 9 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

6 、出席会议登记办法

• —

• 1) 登记时间： 2012 年 8 月 10 日（上午 9:00 11:00，下午 14:00 17:00）

2) 登记方式： 法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代 表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身 份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行 登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人 身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

• 3) 登记地点： 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司 9 楼证

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

券部。

如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

• 7 、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

8 、联系方式：

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388 邮政编码：264414

联 系 人：宋战友、张红江

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会 二O 一二年七月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附：

山东威达机械股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容		表决结果
1	《关于修改＜公司章程＞的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 受托日期：2012 年 月 日

• 注 ：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 2、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3