SHANDONG WEIDA MACHINERY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 16, 2011

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2011-018

山东威达机械股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于 2011 年 7 月 5 日（星期二）在公司副楼三楼会议室召开 2011 年第 一次临时股东大会：

1 、会议时间： 2011 年 7 月 5 日上午 9：00 开始

2 、会议地点： 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司 副楼三楼会议室

3 、会议表决方式： 现场投票方式

4 、会议审议事项：

1）审议《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》；

2）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

5 、出席会议对象：

1. 截止 2011 年 7 月 1 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

6 、出席会议登记办法

— — 1) 登记时间： 2011 年 7 月 2 日（上午 9:00 11:00，下午 14:00 17:00）

2) 登记方式： 法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。 法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的 书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受 委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股

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东可用信函或传真方式办理登记。

• 3) 登记地点： 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司

9 楼证券部。

如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

• 7 、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

8 、联系方式：

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司九楼

证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388 邮政编码：264414

联 系 人：宋战友、张红江

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附：

山东威达机械股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股 份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决 权：

序号	议 案		投 票
1	关于增加公司注册资本及实收资本的议案	赞成□	反对□	弃权□
2	关于修改《公司章程》的议案	赞成□	反对□	弃权□

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 受托日期：2011 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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