SHANDONG TEAMGENE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 15, 2025

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-081

证券代码：603151

山东邦基科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年10 月9 日 10 点00 分

召开地点：青岛市崂山区文岭路5 号白金广场A 座13 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月9 日

至2025 年10 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度> 的议案》	√
2.08	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2025 年9 月16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信 息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动 推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上 市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603151	邦基科技	2025/9/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人 股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上 述（一）1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来 函请在信封注明“股东大会”字样。

• 4、登记材料须在登记时间2025 年9 月30 日17:00 前送达，信函或电子邮

• 件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。 （二）登记地点

登记地点：青岛市崂山区文岭路5 号白金广场A 座13 楼会议。 （三）登记时间

现场登记时间：2025 年9 月30 日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。 六、 其他事项

（一）会议联系方式联系人：董事会办公室 联系电话：0533-7860087

邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会 2025 年9 月16 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月9 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公 司章程>的议案》
2.00	《关于修订、制定及废止公司 部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则> 的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则> 的议案》
2.03	《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》
2.04	《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》
2.05	《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》

2.06	《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》
2.07	《关于修订<防范控股股东及 其他关联方占用公司资金制 度>的议案》
2.08	《关于修订<股东会网络投票 实施细则>的议案》
2.09	《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。