SHANDONG TEAMGENE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 21, 2022

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2022-009

山东邦基科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年12月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年12 月9 日 14 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区民和路88 号公司4 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年12 月9 日

至2022 年12 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注 册资本用于实施募投项目的议案》	√
2	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
5	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
6	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
7	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
8	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
9	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
10	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√

11	《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金 的制度的议案》	√
12	《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》	√
13	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十 次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》的公告。

• 2 、 特别决议议案：3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股 东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603151	邦基科技	2022/12/5

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

• 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表

人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；

（二）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件进行登记；

（三）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件， 以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将（一）（二）中所述文件交工作 人员一份。

（四）登记时间：2022 年12 月8 日9:00-12:00，13:30-17:30；登记地点： 山东省淄博市高新区民和路88 号公司4 楼会议室

（五）股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示 如下：

（1）公司股东大会的现场会议能否正常召开，需根据相关防疫防控要求执 行。建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于疫情的 不确定性，本次股东大会的召开地点、召开方式、登记安排等有可能进行调整。 如有调整，届时公司将另行公告。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施做好健康筛查， 届时请根据当地最新防疫政策提供相关证明。不符合疫情防控政策要求的，将无 法进入会场。

• 2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。 3、会议联系方式

联系人：张洪超

联系电话：0533-7860087

邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

联系地址：山东省淄博市高新区民和路88 号公司4 楼会议室 邮编：255000

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的第一届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年12 月9 日 召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 及实缴注册资本用于实施募投项目的议案》
2	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》
3	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5	《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6	《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7	《关于修订关联交易管理制度的议案》
8	《关于修订对外担保管理制度的议案》
9	《关于修订对外投资管理制度的议案》

10	《关于修订独立董事工作制度的议案》
11	《关于修订防范控股股东及其他关联方占用 公司资金的制度的议案》
12	《关于制定股东大会网络投票实施细则的议 案》
13	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。