SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 15, 2018

证券代码： 002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2018-073

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董 事会第二十八次会议于2018 年11 月15 日召开，会议决议于2018 年12 月7 日 召开公司2018 年第四次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

（二） 会议召集人：公司董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

1、 现场会议时间：2018 年12 月7 日下午14:00。

• 2、 网络投票时间：2018 年12 月6 日至2018 年12 月7 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年12 月7 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018 年12 月6 日下午15:00 至2018 年12 月7 日下午15:00 期间的任意时间。

（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

1、 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

2、 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

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的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

• （六） 股权登记日：2018 年12 月3 日

• （七） 出席会议对象：

1、 2018 年12 月3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会 议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东；

• 2、 公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、 公司聘请的见证律师；

• 4、 公司邀请列席会议的嘉宾。

• （八） 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼

会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）本次股东大会将审议以下议案：

• 1、 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

• （1） 选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事

• （2） 选举李娜女士为第七届董事会非独立董事

• （3） 选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事

• （4） 选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事

• 2、 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》

• （1） 选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事

• （2） 选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事

• （3） 选举罗奕先生为第七届董事会独立董事

• 3、 《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

• （1） 选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事

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2

• （2） 选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事

• 4、 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届监事会监事津贴的

• 议案》

• 5、 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 6、 《关于变更公司英文名称的议案》

• 7、 《关于公司拟发行中期票据的议案》

• 8、 《关于修订<公司章程>的议案》

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7 为 普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 之一以上通过。议案8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案3 均须采用累积投票制逐项进行表决。议案1 应选非 独立董事4 人，议案2 应选独立董事3 人，议案3 应选非职工代表监事2 人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股 东大会方可进行选举。

（二）单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求，本次会议议案均为影响中小投资者利益的事项，需对中 小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管 理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

（三）议案披露情况：

上述议案已经公司于2018 年11 月15 日召开的第六届董事会第二十八次会 议、第六届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见刊登在2018 年11 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、议案编码

议案编码 议案名称 备注

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		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案，采用等额选举
1.00	《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的 议案》	应选人数4 人
1.01	选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举李娜女士为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议 案》	应选人数3 人
2.01	选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举罗奕先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监 事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第 七届监事会监事津贴的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》	√
6.00	《关于变更公司英文名称的议案》	√
7.00	《关于公司拟发行中期票据的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

• （一） 登记时间：2018 年12 月6 日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）

• （二） 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1 号太阳纸业办公楼证券部

• （三） 登记办法：

• 1、 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

• 2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资

• 格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托 人身份证复印件办理登记手续；

• 4、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2018 年12 月

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• 6 日下午17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记；

• 5、 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• （一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的

• 所有股东的食宿、交通费自理。

• （二） 会议联系人：王涛

• （三） 联系电话：0537-7928715

• （四） 传真：0537-7928489

• （五） 通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

• （六） 邮编：272100

• （七） 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 七、备查文件

• （一） 第六届董事会第二十八次会议决议；

• （二） 第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年十一月十六日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投 票程序如下：

一、网络投票的程序

（一） 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太 阳投票

（二） 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、 选举非独立董事（应选人数为4 人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、 选举独立董事（应选人数为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、 选举非职工代表监事（应选人数为2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一） 投票时间：2018 年12 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

（二） 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一） 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月6 日（现场股东大会 召开前一日）下午15:00，结束时间为2018 年12 月7 日（现场股东大会结束当 日）下午15:00。

（二） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三） 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太 阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。

兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2018 年第 四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
议案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
	议案名称
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案，采用等额选举	采用等额选举，填报投给 候选人的选举票数
1.00	《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议 案》	应选人数4 人
1.01	选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举李娜女士为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事	√

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1.04	选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举罗奕先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届 监事会监事津贴的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》	√
6.00	《关于变更公司英文名称的议案》	√
7.00	《关于公司拟发行中期票据的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

投票说明：

1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事 或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事4 名，独立董事3 名，非职工 代表监事2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分 配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名 （或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在 每页上签字盖章。

3、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员名称			身份证号码
法人股东法定代表人姓名			身份证号码
持股数量			股东账号
联系人电话			传真
股东签字（法人股东签章）： 年 月 日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、 已填妥及签署的回执，应于2018 年12 月6 日下午17:00 前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537

• —7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：

272100）。

• 3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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