SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 14, 2014

证券代码： 002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2014-032

山东太阳纸业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理 办法》”）的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事曹春昱先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014 年 6 月 6 日 召开的 2014 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人曹春昱作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司 内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司法定中文名称：山东太阳纸业股份有限公司

公司英文名称：SHAN DONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO., LTD. 公司证券简称：太阳纸业 公司证券代码：002078

公司法定代表人：李洪信

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公司董事会秘书：陈昭军

公司联系地址：山东省兖州市友谊路 1 号

公司邮政编码：272100 － 公司联系电话：0537 7928715 － 公司联系传真：0537 7928762

电子信箱：sunpaper@sunpaper.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第二次临时股东大会所审议的全部议 案的委托投票权。

• 3、本委托投票权征集报告书签署日期为2014年5月13日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体详见2014年5月15日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-031。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹春昱先生，其基本情况

• 如下：

曹春昱先生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。1988 年10 月由轻工科 学研究院制浆造纸专业硕士研究生毕业后留在中国制浆造纸研究院工作，现任中 国制浆造纸研究院院长、党委副书记，中国造纸协会副理事长，中国造纸学会学 术交流委员会副主任等职务。

• 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

• 民事诉讼或仲裁。

• 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

• 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014 年3 月31 日召开的第五 届董事会第十三次会议及2014 年4 月25 日召开的第五届董事会第十四次会议，

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并且对《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016） （草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性 股票激励计划（2014—2016）实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2014 年5 月30 日15：00 时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

— （二）征集时间：2014 年6 月3 日 4 日(上午8：30 时－11：30 时，下午 13：30 时－17：30 时)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上发布公告进行委托 投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

• 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

• 本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

• 1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法

• 定代表人签字）：

  • ① 现行有效的法人营业执照复印件；

  • ② 法定代表人身份证复印件；

• ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件原 件)；

  • ④ 法人股东证券账户卡复印件；

  • 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

  • ① 股东本人身份证复印件；

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② 股东证券账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件原件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：山东省兖州市友谊路 1 号山东太阳纸业股份有限公司办公大楼证券部 公司邮编：272100

公司联系电话：0537-7928715

公司传真：0537-7928489

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

  • 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

• （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

• 人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

• 理：

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1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：曹春昱 二○一四年五月十三日

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附件：

山东太阳纸业股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《山东太阳纸业股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》全文、《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2014 年第二 次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分 了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委 托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本 授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东太阳纸业股份有限公司独立 董事曹春昱先生作为本人/本公司的代理人出席山东太阳纸业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》及其摘要的议案
2	关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）实施考核办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于公司控股股东及实际控制人近亲属白懋林先生、张文先生、李娜女士、毕赢女士作为股权激励对象的议案
5	关于修订《公司章程》的议案
6	关于修订《分红管理制度》的议案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号： 股东证券账户卡号： 持股数量： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至山东太阳纸业股份有限公司2014 年第二 次临时股东大会结束。

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