SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 25, 2013

证券代码： 002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2013-052

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013 年11 月25 日 召开，会议决议于2013 年12 月13 日召开公司2013 年第三次临时股东大会，具 体事项如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司董事会

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司《章程》的有关规定。

• 4、会议召开日期：2013年12月13日上午9：00

• 5、会议召开方式：现场会议

• 6、会议出席对象：

（1）截至2013年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。（会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

议案名称：

1、审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的 议案》

• 2、审议《关于公司发行中期票据的议案》

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议案披露情况：

公司2013 年第三次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第十次会议 审议通过，具体内容详见刊登在2013 年11 月26 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》上的相关公告。

三、会议登记办法

• 1、会议登记时间：2013年12月12日（上午8：30时－11：30时，下午13：30

• 时－17：30时）。

  • 2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

  • 3、登记方式：

  • （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人

• 身份证及委托人持股清单到公司登记；

（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司 登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2013年12月12日17：30时 前到达本公司为准）。

四、其他事项

• 1、 通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：

• 272100。

  • 2、 联系电话：0537－7928715，7928762 传真：0537－7928762。

  • 3、 联系人：庞福成。

  • 4、 出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份 有限公司2013 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示代 为行使表决权。

		同	反	弃
序号	议 案
		意	对	权
	《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任
1
	担保的议案》
2	《关于公司发行中期票据的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单

选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人姓名或单位名称（签章）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

回 执

截止2013 年12 月10 日下午15：00 收市后，本公司（或本人）持有山东太 阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013 年第三次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称： （签章）

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