SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 30, 2012

证券代码： 002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2012-047

山东太阳纸业股份有限公司

关于2012年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下称“公司”）定于2012 年9 月11 日召开 公司2012 年第二次临时股东大会，会议将审议公司董事会换届、监事会换届、 修订公司《章程》等事项。

2012 年6 月21 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公 司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》，前述议案需提交公 司股东大会审议。

公司于2012 年8 月29 日收到股东兖州市金太阳投资有限公司（截至2012 年8 月28 日，持有本公司股份678,388,236 股，占公司总股本的67.51%）提议， 提议公司在2012 年第二次临时股东大会上将《关于制定〈山东太阳纸业股份有 限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》增加为临时议案，本次公司股东提议增加临时议案之事 宜符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下：

为节省公司资源，提高办事效率，公司股东兖州市金太阳投资有限公司提议 山东太阳纸业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会增加临时议案《关于制 定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未 来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时 议案提交2012 年第二次临时股东大会审议。（临时议案内容详见2012 年6 月22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告和文件，董事会公告编号为 2012-029。）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他 事项不变。

增加临时议案后的公司2012 年第二次临时股东大会通知详见2012 年8 月 30 日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2012-048。 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月三十日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==