SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 1, 2008

证券代码： 002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2008-029

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008 年6 月27 日召开，会议决议于2008 年7 月16 日召开公司2008 年第二次临时股东大会， 具体事项如下：

一、会议基本情况

1、会议召开日期：2008年7月16日上午9：00。

2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议。

二、会议审议事项

1 、《关于修改公司章程的议案》

三、会议出席对象

1、2008年7月9日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人 （后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2008年7月14日和7月15日 上午8：30－11：30，下午13：30

－17：30。

2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼证券部。

3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

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法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照 复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以 上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会” 字样。

4、通讯地址：山东省兖州市太阳纸业办公大楼证券部，邮编：272100。

5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。 6、联系人：庞福成。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会 二〇〇八年七月一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份 有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

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2008年第二次临时股东大会议案表决表

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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