Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 17, 2023

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2023-064

山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议决定于2023 年12 月8 日（星期五）召开2023 年第三次临时股东大会 （以下简称 “本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年12 月8 日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年12 月8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2023 年12 月8 日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2023 年12 月4 日

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技

• 股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提 案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举米奇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举孔徐生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李璐女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举马亚平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举张启明先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举屠鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举康立女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	应选人数2 人

3.01	选举张文霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘超超先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票 提案
4.00	《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》	√

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及 其它相关规定。公司独立董事已就议案1、2、4 发表了同意的独立意见。议案1、 2、3 采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事4 名、独立董事3 名、非职 工代表监事2 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 查无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是 指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、监事、 高级管理人员）。

上述议案已经公司第三届董事会二十一次会议、第三届监事会二十一次会议 审议通过，具体内容详见公司于2023 年11 月18 日在巨潮资讯网 (http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东 委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件2）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复 印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件3），信 函或传真需在2023 年12 月6 日17:00 前送达至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2023 年12 月6 日9:00—12:00，13:30-17:00。

（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托

生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股 东大会”字样。

（四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：曾庆利、郭一多

联系电话：0530-2263536 传真：0530-2263536

联系邮箱：stock@sitobiotech.com

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件

• 1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

• 2、山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

• 1、投票代码：350583，投票简称：“赛托投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年12 月8 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。

2、股东登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023 年12 月8 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股 份有限公司2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举米奇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举孔徐生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李璐女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举马亚平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举张启明先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举屠鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举康立女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举张文霞女士为公司第四届监事会非职工代表	√

	监事
3.02	选举刘超超先生为公司第四届监事会非职工代表 监事	√
非累积投 票提案
4.00	《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》	√

委托人： 委托人证件号码：

持股数量： 股份性质：

受托人： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

备注：

• 1、上述事项,对于累积投票提案，请将同意票数填写在对应的空格内；对于非 累积投票提案，受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打

• “ √ ”。

• 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名 （全称）
股东地址
法人股东注册号/个人股东身份 证号
法人股东法定代表人姓名
股东账户		持股数量
是否委托他人参加会议		受托人姓 名
受托人身份证号		联系人
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参 加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式 送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。