Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 16, 2021

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2021-041

山东赛托生物科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议决定于2021 年8 月2 日（星期一）召开2021 年第一次临时股东大会（以下 简称 “本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年8 月2 日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年8 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2021 年8 月2 日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2021 年7 月27 日

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技

• 股份有限公司。

二、会议事项

• 1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

• 2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式和发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

• 2.05 发行数量

• 2.06 募集资金用途

• 2.07 限售期

• 2.08 本次向特定对象发行股票的上市地点

• 2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排

• 2.10 本次发行决议的有效期

• 3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

• 4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

• 5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》

• 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 7、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向

特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

• 8、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》

其中议案1-8 属于涉及影响中小投资利益的重大事项，应由股东大会以特别 决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上 通过。

上述议案已经公司第三届董事会三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年7 月17 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或 文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票方案的 议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次向特定对象发行股票的上市地点	√
2.09	本次发行前滚存的未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票预案的 议案》	√
4.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票论证分 析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议 案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主 体承诺的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东

• 委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件1）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复 印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件3）， 信函或传真需在2021 年7 月30 日17:00 前送达至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2021 年7 月30 日9:00—12:00，13:30-17:00。

（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托 生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股 东大会”字样。

（四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李璐、曾庆利

联系电话：0530-2263536 传真：0530-2263536

联系邮箱：stock@sitobiotech.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件

山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十七日

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作 附件 3：参会股东登记表

附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股 份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票 条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股 股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次向特定对象发行股票的上市地点	√
2.09	本次发行前滚存的未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股 股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股 股票论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股 股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士全权办理公司本次向特定对象发 行A 股股票相关事宜的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行A 股股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施和相关主体承诺的议案》	√
委托人： 委托人证件号码： 持股数量： 股份性质： 受托人： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日

备注：

• 1、上述事项,受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“ √ ”。

• 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

1、投票代码：350583，投票简称：“赛托投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年8 月2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021 年8 月2 日9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件3：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名 （全称）
股东地址
法人股东注册号/个人股东身份 证号
法人股东法定代表人姓名
股东账户		持股数量
是否委托他人参加会议		受托人姓 名
受托人身份证号		联系人
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式 送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。