Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2020-066

山东赛托生物科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议决定于2020 年9 月16 日（星期三）召开2020 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

• 一、召开本次会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

• 4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年9 月16 日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年9 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2020 年9 月16 日09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2020 年9 月11 日

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技

• 股份有限公司

二、会议事项

• 1、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 2、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 3、 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

• 4、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

• 5、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 6、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 7、 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

• 8、 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

其中议案7、8 属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 于2020 年8 月28 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告 或文件。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》	√
8.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东

• 委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件1）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复 印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

• 3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件3），

• 信函或传真需在2020 年9 月14 日17:00 前送达至本公司证券事务部。

（二）登记时间：2020 年9 月14 日9:00—12:00，13:30-17:00。

（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托 生物科技股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东 大会”字样。

（四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

• 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：李璐、曾庆利

联系电话：0530-2263536，传真：0530-2263536

联系邮箱：stock@sitobiotech.com

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件

• 《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作 附件 3：参会股东登记表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股 份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》	√
8.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

委托人： 委托人证件号码： 持股数量： 股份性质： 受托人： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

备注：

• 1、上述事项，受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“ √ ”。

• 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

1、投票代码：350583，投票简称：“赛托投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2020 年9 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2020 年9 月16 日9:15-15:00 的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件3：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名 （全称）
股东地址
法人股东注册号/个人股东身份 证号
法人股东法定代表人姓名
股东账户		持股数量
是否委托他人参加会议		受托人姓 名
受托人身份证号		联系人
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式 送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==