Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 26, 2018

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2018-089

山东赛托生物科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议决定于2019 年1 月16 日（星期三）召开2019 年第一次临时股东大会（以 下简称 “本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，于2018 年12 月26 日召开的公司第二届董事 会第十三次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议通过， 决定召开2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年1 月16 日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2019 年1 月15、16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2019 年1 月16 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年1 月 15 日15:00～2019 年1 月16 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人

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出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2019 年1 月9 日（星期三）

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2019 年1 月9 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。 上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

• 8、现场会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技

• 股份有限公司

二、会议事项

• 1、 《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》

• 2、 《关于变更公司董事的议案》，包括以下子议案：

• 2.01 选举米奇为公司第二届董事会非独立董事；

• 2.02 选举李璐为公司第二届董事会非独立董事；

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司

于2018 年12 月26 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公 告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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1.00	《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交 易的议案》	√
	累积投票投案
2.00	《关于变更公司董事的议案》	应选人数2 人
2.01	选举米奇为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举李璐为公司第二届董事会非独立董事	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东

• 委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件1）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复 印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

• 3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件3），

• 信函或传真需在2019 年1 月11 日17：00 前送达至本公司证券事务部。

（二）现场登记时间：2019 年1 月11 日（星期五）上午9：00—12：00 下 午13:30-17:00。

（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托 生物科技股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东 大会”字样。

（四）注意事项

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，

• 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理登记手续。

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3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李福文、曾庆利

联系电话：0530-2263536，传真：0530-2263536

联系邮箱：stock@sitobiotech.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十六日

附件 1：授权委托书 附件 2：参加网络投票的具体操作 附件 3：参会股东登记表

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附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股份 有限公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人 /本单位承担。

提案编号	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于新增募集资金用途购买资产暨 关联交易的议案》	√
	累积投票提案
2.00	《关于变更公司董事的议案》	应选人数2 人
2.01	选举米奇为公司第二届董事会非独立 董事	√
2.02	选举李璐为公司第二届董事会非独立 董事	√
委托人： 委托人证件号码： 持股数量： 股份性质： 受托人： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章） 委托日期：2019 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日

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备注：

• 1、上述事项,受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“ √ ”。

• 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票代码：365583。

• 2、投票简称：“赛托投票”。

• 3、投票时间：2019 年1 月16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

• 4、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举 票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的

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表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年1 月15 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为 2019 年1 月16 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件3：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓 名（全称）
股东地址
法人股东注册号/个人股东身 份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账户		持股数 量
是否委托他人参加会议		受托人 姓名
受托人身份证号		联系人
联系电话		电子邮 箱
联系地址		邮政编 码

股东签名（法人股东盖章）： 2019 年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式 送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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