SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 15, 2025

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-078

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日召开 的第六届董事会第五次会议，公司决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第 二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性

经公司第六届董事会第五次会议审议通过决定召开2025年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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• 6、股权登记日：2025年12月25日。

• 7、会议出席对象：

• （1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）其他有关人员。

• 8、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于确认2025年度日常关联交易及 2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

• 2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司

• 2025年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

• 3、议案1.00为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

• 表决权的二分之一以上通过。

• 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

• 范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中

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小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

－ － 1、请符合条件的参会对象于2025年12月30日（上午9:00 11:00，下午1:30 4:30）到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资 部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔 细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2025年12 月30日下午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不 接受电话登记。

• 2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、

• 出席会议人员身份证复印件办理登记。

• 3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股

• 证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。

• 4、参会股东需持登记资料原件参会。

5、其他事项

• （1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

• （2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号

联系人：黄伟

联系电话：0546-8073768

传真：0546-8073610

邮编：257091

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投 票的具体操作流程见附件2）。

五、备查文件目录

• 1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

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附件1：

山东国瓷功能材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书

山东国瓷功能材料股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_股， 兹全权委托_先生∕女士（受托人身份证号码：_______）代表 本人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第二次临时股东会，并对 提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指 示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本 授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度 日常关联交易预计的议案》	√

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码或法人营业执照编号：

受托人签名： 签署日期： 年 月 日

委托人股票账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码：

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序 如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• － －

• 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15 9:25，9:30 11:30和

• 下午1:00－3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会召开当日）

上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司

• 股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件3：

山东国瓷功能材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章 年 月 日

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