SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-003

山东国瓷功能材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021 年1 月8 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第十六 次会议的通知》。本次会议于2021 年1 月13 日在公司会议室以现场会议和通讯会议 的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保 的议案》

公司本次为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担保的 行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资 子公司、控股子公司及其下属子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力 较强，财务风险可控，不存在反担保情况。公司的上述担保行为不会损害公司的利 益。

《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详 见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。（关联董事张曦先生、张 兵先生回避表决）

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特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会 2021 年 1 月13 日

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