SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 13, 2020

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2020-003

山东国瓷功能材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020 年1 月11 日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2020 年1 月8 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3 名，实参会3 名，会议有效表决票数为3 票。本次会议由监事会主席温长云先生主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担 保的议案》。

公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，有 利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司及控股子公司，经营状况良好、风 险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

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