SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 30, 2019

股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2019-025 号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 发布了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-024号），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决， 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

• 2.召集人：公司董事会

• 3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次

• 会议的决定经公司九届九次董事会会议（临时）审议通过。

• 4.会议召开日期和时间：

• 现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019年9月5日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年9月4日

• 15:00至投票结束时间2019年9月5日15:00间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6.会议的股权登记日： 2019年8月28日

• 7.出席对象

• （1）截止2019年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座

• 3302公司会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备

• 性。

• （二）审议事项及内容

• 1.审议关于修订公司章程的提案（详见公司2019年8月16日刊载于巨潮

• 资讯网《关于修订公司章程的议案》）；

• 2.审议关于公司为子公司提供担保额度的提案（详见公司2019年8月16

• 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担 保额度的公告》，公告编号2019-022号）；

3.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的 提案（详见公司2019年8月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的公 告》，公告编号2019-023号）。

上述议案2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下

• （不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。议案1、2、3须经出席会

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议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司章程的提案	√
2.00	关于公司为子公司提供担保额度的提案	√
3.00	关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公 司进行融资互相担保的提案	√

四、现场会议登记办法

1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委 托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、 授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信 函或传真方式登记。

2.登记时间：2019年9月2日 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210 公司董事会秘书处

联系人：宋文臻、曹蓓

邮 编：250102 电 话：(0531)88725687、88725689

传 真：(0531)86018518

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 六、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会 二○一九年八月三十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为

• “胜利投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年9 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月5日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

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可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

山东胜利股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

山东胜利股份有限公司：

兹委托 （先生/女士），身份证号码： ，

代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2019年第一次临时股东大会， 并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次 会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司章程的提案	√
2.00	关于公司为子公司提供担保额 度的提案	√
3.00	关于公司与齐鲁置业有限公司 及其子公司进行融资互相担保 的提案	√

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

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受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的， 代理人有权按自己的意愿表决。

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