SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 12, 2014

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-073 号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 山东胜利股份有限公司七届二十四次董事会（临时）定于2014 年12 月

• 29 日（星期一）召开2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他部

• 门批准。

• 召开本次会议的决定经公司七届二十四次董事会会议（临时）审议通过。

• 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

• 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 4．会议召开日期和时间：

• 现场会议召开时间:2014 年12 月29 日下午14:00 网络投票时间:

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年12 月29

• 日交易日9:30-11:30，13:00-15:00;

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014 年12 月28

• 日15:00 至投票结束时间2014 年12 月29 日15:00 间的任意时间。 5.出席对象

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（1）截止2014 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 6.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1 号楼B

• 座3302。

7.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备 性。

（二）审议事项及内容

• 1.审议修订公司《章程》的提案；

• 2.审议关于为子公司提供担保额度的提案；

• 3.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的

提案；

• 4.审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公

• 司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案;

• 5.审议关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供

• 银行贷款担保额度的提案。

其中，关于修订公司《章程》的提案须经股东大会特别决议审议通过。 以上相关资料见董事会决议公告、专项公告及巨潮资讯网。

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三、现场会议登记办法

• 1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委

• 托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2014 年12 月26 日

— — 上午9:00 12:00 下午13:00 17:00

• 3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1 号楼B 座

• 3210 公司证券部

联系人：曹蓓 宋文臻

电话：（0531）86920495、88725689

传真：（0531）86018518

邮编：250102

• 四、参加网络投票的操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年12 月29

• 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入 股票操作。

• 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即

• 对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码：360407 证券简称：胜利投票

• 3.股东投票的具体流程

• (1)输入买入指令;

• (2)输入投票代码;

• (3)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委

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托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
1	修订公司《章程》的提案	1.00 元
2	关于为子公司提供担保额度的提案	2.00 元
3	关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进 行融资互相担保的提案	3.00 元
4	关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽 车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷 款担保额度的提案	4.00 元
5	关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公 司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案	5.00 元

• (4)在“委托股数”项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4.投票注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的

• 方式进行身份认证。

• A.申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的 “ 密码服务 ”

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“ ” “ ” “ ” 专区;填写 姓名 、 身份证号 、 证券账户 等资料,设置6-8 位的服务密 码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。如激活指令是上午 11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午 11:30 之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密 码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活 方法类似。

B.申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) “ 证书 服务 ” 栏目。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在 “ 上市公司网上股东大会 ” “ ” 列表 选择 山东胜利股份有限公司2014 年第一次临时股东大会投票 。

(2)进入后点击 “ 投票登录 ” ,选择 “ 用户名密码登录 ” ,输入您的 “ 证券账 户号 ” 和 “ 服务密码 ” ;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

(3)进入后点击 “ 投票表决 ” ,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投 票结果。

• 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 —

• 年12 月28 日15:00 2014 年12 月29 日15:00 期间的任意时间。 （三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

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• 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计

• 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 五、其他事项

• 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二○一四年十二月十三日

附 件：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2014 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限： 委托人签名：

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