SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 14, 2013

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2013—033 号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东胜利股份有限公司七届十二次董事会（临时）定于2013年12 月2日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他

• 部门批准。

召开本次会议的决定经公司七届十二次董事会会议（临时）审议通 过。

• 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间: 2013 年12 月2 日下午14：30；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年12 月2 日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2013 年12 月1

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1

• 日15:00 至投票结束时间2013 年12 月2 日15:00 间的任意时间。 5.出席对象

• （1）截止2013 年11 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6.现场会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰路2238 号胜利

• 生物工程园综合楼四层公司礼堂

• 7.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 二、会议内容

• （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完

• 备性。

（二）审议事项及内容

• 审议公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与青岛城市

• 建设投资（集团）有限责任公司进行银行贷款互相担保的提案。 会议具体内容见董事会专项公告（2013-032 号）。

• 三、现场会议登记办法

• 1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权 委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式 登记。

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2

• 2.登记时间：2013 年11 月29 日

• 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

• 3.登记地点：山东省济南市高新技术开发区天辰路胜利生物工程园

• 公司证券部

• 联系人：曹蓓 宋文臻

• 电话：（0531）86920495、88725689

• 传真：（0531）86018518 邮编：250101

四、参加网络投票的操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年12 月2

• 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买 入股票操作。

• 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托

• 即对议案进行投票.该证券相关信息如下:

• 投票代码: 360407 证券简称: 胜利投票

• 3.股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令;

• （2）输入投票代码;

• （3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，本次大会仅审议一项

• 内容，故申报价格1.00 元即代表对本议案进行表决。

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数

• 如下:

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表决意见	申报股数
同意	1 股
弃权	2 股
反对	3 股

4.投票注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证

• 书的方式进行身份认证。

A.申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的 “ 密码 ” “ ” “ ” “ ” 服务 专区;填写 姓名 、 身份证号 、 证券账户 等资料,设置 6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使 用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与 激活方法类似。

B.申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。具体操作参见深交所互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn ) “ 证书服务 ” 栏目。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• (1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在 “ 上市公司网上股东

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4

大会列表 ” 选择 “ 山东胜利股份有限公司2013 年第一次临时股东大会投 ” 票 。

• (2) 进入后点击 “ 投票登录 ” ,选择 “ 用户名密码登录 ” ,输入您的

• “ 证券帐户号 ” 和 “ 服务密码 ” ;已申领数字证书的股东可选择CA 证书 登陆;

• (3) 进入后点击 “ 投票表决 ” ,根据网页提示进行相应操作;确认并

• 发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 — 为:2013 年12 月1 日15:00 2013 年12 月2 日15:00 期间的任意时间。 五、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会 二○一三年十一月十四日

附 件：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2013 年第一次临 时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

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5

委托日期： 委托期限：

委托人签名：

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