SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 25, 2011

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2011—048 号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需

• 其他部门批准。

本次股东大会由公司董事会召集。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间:2011年12月27日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2011 年12 月27 日9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间2011 年12 月26 日15:00 至

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• 投票结束时间2011 年12 月27 日15:00 间的任意时间。 5、出席对象

• （1）截止2011 年12 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238 号山

• 东胜利生物工程园四楼会议室

二、会议内容

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性 和完备性。

（二）审议事项及内容

关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市 建设投资（集团）有限责任公司提供的85,000 万元借款展期一年的 议案（详细内容见公司专项公告2011-045 号）。

三、登记办法

1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传 真方式登记。

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• 2、登记时间：2011 年12 月26 日

• 上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

• 3、登记地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物

• 工程园公司证券部

• 联系人：刘斐

• 电话：（0531）86920495、88725686

• 传真：（0531）86018518

• 邮编：250101

• 四、参加网络投票的操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12

• 月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交 易所买入股票操作。

• 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入

• 委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下:

• 投票代码: 360407

• 证券简称: 胜利投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1)输入买入指令; 2)输入投票代码; 3)在委托价格项下填写股东

• 大会议案序号,本次大会仅审议一项内容，故申报价格1.00元即代表 对本议案进行表决。

具体情况如下:

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议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发 展有限公司向青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司提供的85,000万元借款展 期一年的议案	1.00元

• 4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如

下:

下:
表决意见	申报股数
同意	1股
弃权	2股
反对	3股

• 5)确认投票委托完成。

• 4、投票注意事项

• 1)投票不能撤单; 2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,

• 不纳入表决统计。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程:

• 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 A、申请服务密码

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写

“ ” “ ” “ ” 姓名 、 身份证号 、 证券帐户 等资料,设置6-8位的服务密码;如 成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午 11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令

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是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有 效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作 参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服 务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票：

1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股 东大会列表”选择“山东股份有限公司2011年第二次临时股东大会投 票”。 2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的 “证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书 登陆; 3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认 并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 —

• 为:2011年12月26日15:00 2011年12月27日15:00期间的任意时间。 五、其他事项

• 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

• 特此公告。

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山东胜利股份有限公司董事会 二O 一一年十二月二十六日

附 件：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2011 年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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