SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 25, 2007

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2007—042 号 山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的通知

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）定于2007 年11 月10 日 （星期六）上午10:00 召开公司2007 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年11 月10 日上午10:00

• 2、召开地点：山东省济南市高新区东辰大街2238 号胜利生物工业园 一楼会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场召开

• 5、出席对象：

• （1）截止2007 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、审议事项

审议公司董事会关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司 提供人民币一亿元银行贷款担保的提案（附后）。

三、登记办法

• 1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授

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权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年11 月9 日

• 上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

• 3、登记地点：山东省济南市高新区东辰大街2238 号胜利生物工程园

• 公司证券部

联系人：许彬、曹蓓

电话：（0531）86920495、88725689

传真：（0531）6018518

邮编：250101

• 4、与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公

司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

附件二：

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山东胜利股份有限公司董事会

关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司

银行贷款提供担保的提案

青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通公司”）为山东胜 利股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司，公司合并持有胜通 公司60%的股权。胜通公司注册地青岛市四方区重庆南路7－2 号，注册 资本人民币壹亿元，法定代表人：王焕俊，公司经营范围：海域围海造地 及开发建设（限审批地域内）。

截至2007 年7 月31 日，胜通公司经审计的资产总额69,879 万元， 负债总额59,913 万元，其中银行借款40,500 万元，其他欠款19,413 万 元，净资产9,968 万元，资产负债率85.7%。胜通公司拥有的主要资产为 出让取得的六宗国有土地使用权，共计2,661.7 亩。

本次公司拟为胜通公司提供1 亿元的贷款担保，期限为1 年以内，用 于归还围海造地中所欠施工单位的工程款。

公司已与深圳赤湾港航股份有限公司签订了胜通公司股权转让的原 则协议，后续相关工作正在进行中。股权转让完成时，胜通公司解除该项 贷款担保。因此，本次担保不存在不确定性风险。

截止披露日，公司累计对外担保额为1.1 亿元，全部为控股子公司担 保，占公司最近一次经审计净资产的17.8%。

根据公司章程及中国证监会《关于上市公司对外担保有关问题的通 知》规定，本次担保需提交公司股东大会审议批准。

以上提案，请予审议。

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