SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

May 27, 2006

**胜利股份：召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

**2006-05-27 06:35   

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股票简称：胜利股份　　　　　　　股票代码：000407　　　　公告编号：2006-013号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

经山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）五届二次（临时）董事会会议审议通过，

公司定于2006年6月29日（星期四）下午13:00在山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼

会议室以现场投票表决方式召开公司2006年第一次临时股东大会。

（一）会议内容

审议关于修改公司章程的提案：为推进公司股权分置改革的顺利进行，按照《公司法》、

《证券法》及《深圳证券交易所股权分置改革备忘录第14号----公积金定向转增方案》相关

规定，公司原章程拟作如下修改：删除原章程第151条"股东大会决议将公积金转为股本时，

按股东原有股份比例派送新股"的条款。

（二）出席人员

1、截止2006年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理

人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

（三）登记办法

1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股

票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异

地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006 年6月21日至6月28日，每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00，

2006 年6月29日上午8:30～11:30。

3、登记地点：山东省济南市高新技术开发区东辰大街胜利生物工程园公司证券部

联系人：王翌、许彬

电话：（0531）86920495、88725686

传真：（0531）86018518

邮编：250101

4、与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2006年5月27日

附件一：

授权委托书

兹授权　　 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司2006年第一次临时

股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量：　　　　　　　　委托人股东帐户：

受托人姓名：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　委托人签名：

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