Shandong Ouma Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2026-010

证券代码：301185

山东鸥玛软件股份有限公司

关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月3 日召开的第三届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开2026 年第二次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于2026 年4 月20 日下午14:30 召开公司2026 年第二次临时股东会（以 下简称“股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年4 月20 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年4

• 月20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年4 月20 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年4 月13 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026 年4 月13 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128 号，山东鸥玛软件股份有限公司五楼 A503 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董 事	累积投票提案	√
1.02	选举张立毅为公司第四届董事会非独立董 事	累积投票提案	√
1.03	选举李健为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董 事	累积投票提案	√
1.05	选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董 事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的 议案》	累积投票提案	应选人数（3）人

2.01	选举王波涛为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举孙忠强为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举耿玉水为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、本次议案为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上同意方可获得通过。议案1.00、2.00 采取累积投票方式进行逐项 表决，议案1.00 选举5 名非独立董事、议案2.00 选举3 名独立董事。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东会将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

• 须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东鸥玛软件股份 有限公司股东会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确 认（信封须注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026 年4 月17 日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。采取信函或传 真方式登记的须在2026 年4 月17 日16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为 准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮 编：250101。

• 4、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、《山东鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

• 附件1：山东鸥玛软件股份有限公司股东会网络投票的具体操作流程；

• 附件2：山东鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表；

• 附件3：授权委托书。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司 董事会 2026 年4 月16 日

附件1：

山东鸥玛软件股份有限公司股东会

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“351185”

• 2、投票简称：“鸥玛投票”

3、填报表决意见。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

	投给候选人的选举票数	填报
	对候选人A 投X1 票	X1 票
	对候选人B 投X2 票	X2 票
	……	……
	合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年4 月20 日09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026 年4 月20 日上午09:15 至下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东鸥玛软件股份有限公司

股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

附件3：

授权委托书

山东鸥玛软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东鸥玛软件股份 有限公司2026 年第二次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股 东享有发言权、表决权，对于列入本次股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案》	应选人数5人
1.01	选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.02	选举张立毅为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.03	选举李健为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.05	选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董 事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的 议案》	应选人数3人
2.01	选举王波涛为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举孙忠强为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举耿玉水为公司第四届董事会独立董事	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 2、对于非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

3、对于累积投票提案，在“表决情况”栏内，请在“赞成”、“反对”或“弃权”的栏目里明确 具体的股份数额。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。

• 4、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权 的后果均由委托人承担。