Shandong Ouma Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 13, 2024

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议已于2024 年6 月

• 11 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年6 月28 日（星期五）14:30

• （2）网络投票时间：2024 年6 月28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6 月 28 日09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年6 月28 日上午09:15 至下午15:00 期间的任意 时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2024年6月21日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024 年6 月21 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限 公司五楼A503会议室。

1、本次股东大会提案编码表

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

7.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 具体内容详见2024年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《第三届董事会第八次会议决议公告》及相关制度文件。

3、提案1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登 记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛 软件股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户复印 件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登 记。

2、登记时间：2024 年6 月26 日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。 采取信函或传真方式登记的须在2024 年6 月26 日16:00 之前送达或传真到公司，以 抵达公司的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办 公室，邮编：250101。

4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费 用自理。

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

1、联系方式

地址：山东省济南市高新区伯乐路128 号

联系人：马克

电话：0531-66680735 传真：0531-66680727

邮箱：public@oumasoft.com

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天

前书面提交给公司董事会。

• 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。

附件1：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程；

附件2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；

附件3：授权委托书。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2024 年6 月13 日

附件1：

山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“351185”

• 2、投票简称：“鸥玛投票”

• 3、填报表决意见。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年6 月28 日09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年6 月28 日上午09:15 至下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东山大鸥玛软件股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

附件3：

授权委托书

山东山大鸥玛软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥 玛软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议 案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按 照以下明确指示进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议 案》	√
10.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：1、请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。