Shandong Ouma Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2021-010

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 会议于2021年12月21日以现场的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会 议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集 资金用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额 度范围内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南 市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市 高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过《关于公司与关联方合作研发并签署相关协议的议案》

监事会认为，公司与公司实际控制人山东大学共建“山东大学-鸥玛软件人 工智能创新研究院”，对于推动公司在自然语言处理、机器学习、智能识别、人 机交互及虚拟现实等人工智能技术攻关研究、产业化应用及人才培养等方面具有 重大意义。审议该议案时，关联监事回避表决，本次关联交易决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情况。公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意 见。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事唐伟回避表决。

三、备查文件

1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会 议相关事项的事前认可意见》；

3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司 监事会

2021 年 12 月 22 日