Shandong Ouma Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2021-009

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议 于 2021 年 12 月 21 日以现场形式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 15 日向各位董 事发出。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议的召集召开符合《公 司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1 、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程（草案）>的议 案》

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股 票并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为 《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于变更注册资 本、公司类型及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2021-013）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规 则》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则>的议 案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规 则》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制 度》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度>的议

• 案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制 度》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

6 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制 度》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

• 7 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制度>

• 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理 制度》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

8 、审议通过《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东 山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度》。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

9 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于 现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金 可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

10 、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经 十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以 西、伯乐路以南、山体以北。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限 公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11 、审议通过《关于公司与关联方合作研发并签署相关协议的议案》

经公司与公司实际控制人山东大学友好协商，双方同意联合共建“山东大学-鸥玛 软件人工智能创新研究院”，在自然语言处理、机器学习、智能识别、人机交互及虚拟 现实等人工智能技术方面联合攻关研究、产业化应用、人才培养等方面进行深度合作并 签署相关协议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于与关联方合作 研发之关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事马磊、张立毅、刘永 新回避表决。

12 、审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相 关事项的事前认可意见》；

3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相 关事项的独立意见》。

特此公告。

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