Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 10, 2018

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 2018-026

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会。

公司于2018 年5 月10 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018 年5 月28 日召开2018 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职 权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。 相关议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议的召开时间为：2018 年5 月28 日（星期一）下午14:30。

• （2）网络投票时间：2018 年5 月27 日至2018 年5 月28 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月28

日9：30-11：30，13：00-15：00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年5 月27 日

• 15：00 至2018 年5 月28 日15：00 期间的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

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1

• 6、会议的股权登记日：2018 年5 月23 日。

• 7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18 号公司会议室

二、会议审议事项

（1）《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》； （2）《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》；

1、上述议案1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上通过；议案2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案均对中小投资者的表决 单独计票。

2、上述议案已经于2018年5月10日召开的公司第六届董事会第十二次会 议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月11日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公 告编号2018-022至2018-025）。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案	√

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2

关于变更公司注册资本并修订《公司章 2.00 √ 程》的议案

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

1、登记时间：2018 年5 月24 日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00） 2、登记地点及会议咨询：

登记地点：公司证券部

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18 号

邮政编码：264003 联系电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055-9055

• 3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登

记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登 记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 （即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登记。

（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表 人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或 授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人 股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理 登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务 许可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2018 年第一次临时股东大会”字样） 或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携 带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2018 年5 月24 日17:00 之 前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

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3

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委 托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

• （5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本

通知之附件2。

• 4、本次股东大会现场会议预计为半天。

• 5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 6、会务联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18 号证券部

邮政编码：264003

联系人：刘益宏

联系电话：0535-6729111

邮 箱：sddfhy@126.com

传 真：0535-6729055-9055

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2018 年5 月11 日

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4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票

• 2、填报表决意见或选举票数

• （1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年5 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2018 年5 月27 日下午15：00，结束时 间为 2018 年5 月28 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.

• com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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5

附件2：

山东东方海洋科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东东方海洋科技 股份有限公司2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应位置填“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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