Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 22, 2009

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2009-021

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于 2009 年 8 月 7 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会。 会议相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会 会议时间： 2009 年 8 月 7 日上午 9:00

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室 会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题： 审议《公司章程修正案》

三、股权登记日： 2009 年 8 月 3 日

四、参加会议人员：

（一）截至 2009 年 8 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的 股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

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（一）登记时间： 2009 年 8 月 6 日（上午 9:00—11:30 ，下午 14:00—17:00 ） （二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或 法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份 证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面 信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至 公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样。 通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邮政编码： 264003 联系电话： 0535-6729111

传 真： 0535-6729055

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会

2009 年 7 月 22 日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科 技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会并行使表决权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司章程修正案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应位置填 “√” ；如欲投票反对议案， 请在 “ 反对 ” 栏内相应位置填 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应位置填 “ ” √ 。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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